H. Cd de Chihuahua.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso una norma que, de aprobarse, aislarĂa al banco suizo MBaer Merchant Bank AG del sistema financiero estadounidense al impedir que instituciones de ese paĂs abran o mantengan cuentas corresponsales con Ă©l. Esta medida es impulsada por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bajo la autoridad de la Ley Patriota de EUA y busca proteger la integridad del sistema financiero ante actividades sospechosas.
El Tesoro acusa a MBaer y a algunos de sus empleados de facilitar operaciones ilĂcitas, incluido el lavado de dinero y la financiaciĂłn del terrorismo vinculados a actores sancionados de Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, a redes de lavado asociadas con Rusia y a corrupciĂłn relacionada con Venezuela. SegĂşn las autoridades estadounidenses, el banco habrĂa canalizado más de 100 millones de dĂłlares a travĂ©s del sistema financiero de EE. UU. para estos fines.
Si la norma se implementa tras el perĂodo de consulta pĂşblica de 30 dĂas, MBaer quedarĂa efectivamente excluido del mercado del dĂłlar, una de las herramientas más poderosas para operar internacionalmente, lo que representarĂa un castigo severo y una señal fuerte contra entidades financieras que faciliten transacciones para actores ilĂcitos.
