El senado mexicano aprobó la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. la legislación, también conocida como ley de lavado de dinero, busca garantizar la estabilidad del sistema financiero y proteger la integridad de la economía nacional de actividades delictivas.
La reforma tiene como objetivo principal prevenir que recursos ilícitos contaminen el sistema financiero nacional. su propósito es fortalecer la confianza de los inversionistas y mantener la estabilidad del mercado, brindando un marco legal más robusto para las operaciones financieras en el país.
Entre las medidas que la ley incluye, se encuentran algunas simplificadas para sectores considerados de bajo riesgo. también se establecieron reglas específicas para el monitoreo de personas políticamente expuestas, buscando aumentar la vigilancia sobre individuos que pudieran tener acceso a recursos públicos.
La ley amplía la vigilancia financiera al otorgar mayores facultades a la unidad de inteligencia financiera (UIF). además, requiere que partidos y sindicatos reporten potenciales operaciones de lavado de dinero. estas disposiciones buscan una mayor transparencia y control en el flujo de capital dentro del sistema.
Con esta aprobación, el gobierno mexicano busca reforzar sus mecanismos de combate al crimen organizado en el ámbito económico. la legislación es un paso importante para prevenir que el sistema financiero sea utilizado para fines ilícitos y para alinearse con los estándares internacionales de transparencia.
