H. Cd de Chihuahua.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso una norma que, de aprobarse, aislaría al banco suizo MBaer Merchant Bank AG del sistema financiero estadounidense al impedir que instituciones de ese país abran o mantengan cuentas corresponsales con él. Esta medida es impulsada por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) bajo la autoridad de la Ley Patriota de EUA y busca proteger la integridad del sistema financiero ante actividades sospechosas.
El Tesoro acusa a MBaer y a algunos de sus empleados de facilitar operaciones ilícitas, incluido el lavado de dinero y la financiación del terrorismo vinculados a actores sancionados de Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, a redes de lavado asociadas con Rusia y a corrupción relacionada con Venezuela. Según las autoridades estadounidenses, el banco habría canalizado más de 100 millones de dólares a través del sistema financiero de EE. UU. para estos fines.
Si la norma se implementa tras el período de consulta pública de 30 días, MBaer quedaría efectivamente excluido del mercado del dólar, una de las herramientas más poderosas para operar internacionalmente, lo que representaría un castigo severo y una señal fuerte contra entidades financieras que faciliten transacciones para actores ilícitos.
