La Securities Exchange Commission, el regulador del mercado de valores en Estados Unidos, ha presentado cargos contra Aras Investment Group y su director general, Armando Gutiérrez Rosas, así como contra otros cuatro individuos, en relación con un esquema de fraude piramidal dirigido principalmente a miembros de la comunidad de origen mexicano en ese país.
Los cargos presentados ante el Tribunal del Distrito Oeste de Texas se relacionan con la recaudación fraudulenta de al menos $15 millones provenientes de más de 450 inversionistas minoristas, durante el período comprendido entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, según informó la SEC en un comunicado.
Las acusaciones incluyen violaciones a las disposiciones antifraude y de registro de las leyes federales de valores, así como la operación como corredores no registrados.
De acuerdo con el regulador estadounidense, Gutiérrez y los otros acusados operaban un esquema Ponzi en el que prometían a los inversionistas rendimientos mensuales de hasta el 10% basados en supuestas inversiones en operaciones inmobiliarias y mineras en los Estados Unidos y México.
Según la SEC, el empresario utilizó los fondos de los inversionistas para pagar gastos personales, incluyendo la compra de una mansión de $2.5 millones en Texas.
En la demanda presentada, la SEC busca obtener medidas cautelares permanentes, sanciones civiles y la devolución de intereses. Además de Armando Gutiérrez Rosas, también están involucrados Efrén Quiroz, Luis Quiroz, María Tolentino y Diayanira Rendón.
La SEC señaló que “sin admitir ni negar las alegaciones contenidas en la demanda, Efrén y Luis Quiroz, Tolentino y Rendón consintieron en que se dictaran sentencias en su contra en todos los reclamos, incluyendo medidas cautelares completas contra violaciones futuras, con restitución y sanciones que serán determinadas por el tribunal”.
En noviembre de 2021, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México ordenó la suspensión de las actividades reservadas de Aras Investment Group y emitió una alerta al público inversionista de que la compañía no estaba autorizada para captar recursos como entidad financiera o sociedad autorizada.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, México, ofreció en julio de 2022 una recompensa de hasta $5 millones de pesos mexicanos por información que condujera a la captura de Armando Gutiérrez Rosas, también conocido como “CEO Aras”. La fiscalía estatal imputó delitos de fraude y asociación delictuosa contra el acusado debido al incumplimiento en el pago de rendimientos. Hasta ese momento, las investigaciones habían identificado a 4,600 víctimas en el estado de Chihuahua, que limita con Texas en el norte de México.
